A Susep colocou em consulta pública minuta de circular que altera as regras para os controles internos específicos para a prevenção e combate dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ou os crimes que com eles possam relacionar-se.
A proposta também trata do acompanhamento das operações realizadas, incluindo com pessoas “politicamente expostas”, bem como a prevenção e coibição do financiamento ao terrorismo.
Os interessados poderão encaminhar suas sugestões até o final de janeiro, por meio de mensagem eletrônica dirigida ao endereço [email protected].
O texto da minuta está disponível no site da Susep.
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