Notícias | 24 de janeiro de 2020 | Fonte: SUSEP

SUSEP desenvolve nova página sobre prevenção à lavagem de dinheiro

Com o objetivo de esclarecer a sua atuação para que o mercado de seguros não seja utilizado para a prática de crimes como a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) desenvolveu, em seu site, uma nova página sobre o assunto.
O espaço disponibiliza canais para comunicações de operações atípicas, normativos aplicáveis ao tema, comunicados do Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF), esclarecimentos sobre a Avaliação Nacional de Risco (ANR), entre outras informações.
Articulação institucional
A articulação da Susep sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo se dá na atuação em conjunto com outros entes da administração pública e por meio da participação em organismos internacionais onde o tema é tratado:
Para saber mais, acesse a página.

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