Notícias | 6 de janeiro de 2006 | Fonte: Jornal do Commercio

Crescimento de casos suspeitos ultrapassa 112%

Estatísticas agregadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) mostram que as empresas dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização encaminharam ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no ano passado 2.476 operações suspeitas de lavagem de dinheiro. O número mais do que dobrou em relação ao acumulado de janeiro a dezembro de 2004, quando foram notificados ao Coaf 1.166 casos. De 2004 para 2005 o crescimento de contratos suspeitos subiu 112,3%.

As apólices de seguros, como vem ocorrendo nos últimos anos, estavam envolvidos dos registros levados ao conhecimento do Coaf: 97% do total. Os títulos de capitalização apareceram em 2% das situações suspeitas e os planos de previdência complementar aberta figuraram com 1%.

Em dezembro último, foram comunicadas 104 operações duvidosas, alta de 13% frente ao mês anterior. Sobre dezembro de 2004, houve crescimento de 246,7%. O mês recorde de comunicados ao Coaf foi setembro com 896 operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Em 2004, o mês de maior incidência foi agosto, com 309 casos.

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